Источники информации о потенциальном деловом партнере: как не стать жертвой мошенников

Источники информации о потенциальном деловом партнере: как не стать жертвой мошенников

Достаточно часто предприниматели, занимающиеся поиском поставщиков, оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, они получают соблазнительное выгодное предложение, но с другой – компания, которая его делает, ранее деловым партнером не являлась или вовсе работает на рынке буквально пару дней. Как же быть, чтобы не упустить выгоду, но не столкнуться с фиктивной однодневкой? Самый простой, но верный способ – провести проверку.

Сделать это можно, перейдя по ссылке https://www.1cont.ru/contragent, на ресурсе 1конт, где представлены сведения из различных баз данных и реестров. Конечно, каждый источник в свободном доступе, но на поиск информации придется потратить гораздо больше времени. А специализированный сервис дает возможность получить всестороннюю информацию, подробное досье контрагента. Итак, какие же источники используются?

Прежде всего, проверяется, входит ли указанная компания в ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. Если сведений нет, это говорит о том, что ваш потенциальный деловой партнер не прошел официальную регистрацию, действует незаконно, причина тому только одна – он не собирается в полной мере выполнять взятые на себя обязательства, уклоняется от уплаты налогов. Поэтому сотрудничество обернется только ненужными проблемами, лучше сразу от него отказаться.

проверяем бизнес партнераРеестр массовых руководителей – еще один источник, позволяющий с наибольшей долей вероятности вычислить однодневку. Такие фиктивные компании регистрируют на подставных лиц, поэтому у одного руководителя «под крылом» может оказаться более 10 различных фирм. При этом ни одна из них не занимается честной предпринимательской деятельностью. Если директор потенциального контрагента входит в этот список, лучше держаться от него подальше, даже если единичная сделка пройдет успешно, то ненужное внимание налоговых служб практически гарантировано. В самом реестре указываются ФИО лица, ИНН и количество зарегистрированных юридических лиц, которыми он якобы руководит.

Ведением Реестра массовых учредителей занимается ФНС, в него попадают подставные лица, которые не просто занимаются руководством в огромном количестве организаций, но и принимали непосредственное участие в их создании. Массовый учредитель – верный признак фиктивной компании, сотрудничество с которой чревато убытками.

Наконец, есть также Реестр массовых адресов, еще одни сигнал о том, что контрагент не достоин доверия. Если по одному адресу зарегистрировано множество компаний, то это, вероятнее всего, однодневки, которые неизбежно привлекут внимание ФНС.

Таким образом, используя информацию из различных источников, сервис 1конт поможет предпринимателю понять, не является ли его потенциальный партнер однодневкой.

11.08.2020

Читайте также

Kingdom Come: Deliverance - RDR в средневековье и ее тернистый путь к релизу

Kingdom Come: Deliverance - RDR в средневековье и ее тернистый путь к релизу

Во время прошедшего мероприятия Reboot Develop директор action/RPG Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра поделился подробностями о том, как создавался проект. По словам разработчика, ААА-тайтл вырос из обыкновенной идеи, родившейся за кружкой пива в пабе. Изначально команда планировала создать подобие Red Dead Redemption, правда с мечом и в сеттинге средневековья.
Почему вам стоит попробовать PUBG Lite

Почему вам стоит попробовать PUBG Lite

Игра PUBG стала настоящим феноменом индустрии последних нескольких лет. Эта игра стала квинтэссенцией идей, заложенных в концепцию «королевской битвы», предоставляя игрокам одновременно простой для освоения, но при этом крайне привлекательный игровой процесс.
Eldorado Casino становится еще более привлекательным

Eldorado Casino становится еще более привлекательным

С учетом современной сильнейшей конкуренции в сфере азартных развлечений виртуальные игорные заведения стараются давать своим игрокам все более привлекательные условия. Те, кто не идет по этому направлению, как правило, очень быстро теряют лояльность аудитории и постоянных игроков. Но некоторыми это удается лучше, чем всем остальным. Один такой пример мы и хотели бы привести далее.